• 07/10/2022

Πρόσβαση στις δημόσιες αρχές και στα υπόχρεα πρόσωπα στα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα έχουν άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του οικείου προσώπου, πρόσβαση στα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρισμένα στο Κεντρικό Μητρώο. Επιπλέον, τα υπόχρεα πρόσωπα θα έχουν και αυτά άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του οικείου προσώπου, πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4557/2018, αφού πρώτα αποδείξουν την πελατειακή σχέση, το είδος της καθώς και τη χρονική της διάρκεια. Περαιτέρω, για την περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν ποσοστό μετοχών ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άλλων νομικών προσώπων, τα υπόχρεα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των τελικών πραγματικών δικαιούχων. Για την πρόσβαση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους 120 ευρώ, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα καθορίζεται τέλος ύψους 5 ευρώ ανά αναζήτηση. Τέλος, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο για τα υπόχρεα πρόσωπα εκκινεί την 1η/11/2022 και για το ευρύτερο κοινό την 1/12/2022.